為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，提高香港注冊公司實益擁有權(quán)的透明度，香港新修訂了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂產(chǎn)生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存重要控制人登記冊為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，提高香港注冊公司實益擁有權(quán)的透明度，香港新修訂了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂產(chǎn)生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存重要控制人登記冊（Significant所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進(jìn)行登記在冊，登記在冊事項內(nèi)容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時進(jìn)行查閱。

　　3月開始實施的強(qiáng)制性新政策，必須要辦理，否則有巨額罰款！

　　為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，提高香港注冊公司實益擁有權(quán)的透明度，香港新修訂了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂產(chǎn)生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存“重要控制人登記冊（Significant Controllers Register，簡稱SCR）”。新規(guī)于2018年3月1日起實施。

　　具體規(guī)定

　　所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進(jìn)行登記在冊，登記在冊事項內(nèi)容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時進(jìn)行查閱。

　　如未有履行上述責(zé)任，即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各處第四級罰款（即25000元），如情況適用，另每日各處罰款700元。對于填寫內(nèi)容確保真實，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可處罰100,000-300,000元及監(jiān)禁6個月至2年。

　　常見問題

　　一、哪些公司需要備存重要控制人登記冊?

　　備存重要控制人登記冊的規(guī)定，適用于所有根據(jù)《公司條例》或《舊有公司條例》組成及注冊的公司，即本地注冊成立的公司，當(dāng)中包括：

　　1.股份有限公司

　　2.擔(dān)保有限公司

　　3.無限公司

　　注：凡有股份在香港交易所上市的公司，均獲豁免遵守上述規(guī)定。

　　二、誰是公司的重要控制人？

　　公司的重要控制人包括：“須登記人士”，即對該公司有重大控制權(quán)的自然人；及“須登記法律實體”，例如：對該公司有重大控制權(quán)，并為該公司的股東的某公司。

　　某人如符合下述5個條件中的1個或以上條件，即對公司有重大控制權(quán)：

　　1.該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份;或如該公司沒有股本，該人直接或間接持有分?jǐn)傇摴?5%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤的權(quán)利；

　　2.該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權(quán)；

　　3.該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過半數(shù)董事的權(quán)利；

　　4.該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；

　　5.該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對某信托或商號的活動發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員，就該公司而言符合首4個條件中的任何1個條件。

　　三、重要控制人登記冊的內(nèi)容是什么？

　　公司須以中文或英文備存重要控制人登記冊。

　　登記處須載有的內(nèi)容包括：

　　1.公司每名重要控制人的所需詳情；

　　2.公司每名重要控制人的須登記的更改詳情；

　　3.最少一名指定代表的姓名或名稱及聯(lián)絡(luò)資料，以提供與該公司的登記冊有關(guān)的協(xié)助予執(zhí)法人員。公司的指定代表須由以下任何一類人士擔(dān)任：該公司的股東、董事或雇員，而且必須是居于香港的自然人；或會計專業(yè)人士、法律專業(yè)人士、信托或公司服務(wù)持牌人。

　　這里需要重點關(guān)注一下“公司指定代表”的幾個重要條件，現(xiàn)在市場很多小的香港公司注冊中介和代理可能無法達(dá)到上述要求，因此在辦理“備存重要控制人登記冊”的時候，一定要找符合條件和資質(zhì)的機(jī)構(gòu)來做，否則可能出現(xiàn)錢花了事情未辦妥的情況。

　　根據(jù)目前了解到的信息，香港注冊代理公司對此項新政策的收費從免費、500、800、1000元以上不等，水還是挺深的：

　　老熟人大概就免費幫忙做了；

　　有些在網(wǎng)上打廣告公開報價的，直接開價580；

　　有些要1000元以上，報價涵蓋SCR建冊費用+備存地址+法定委托人費用，并且以后每年要收維護(hù)費用；

　　還有些代理將之打包進(jìn)了年審報稅整體方案里。

　　在選擇代理時一定要注意，要問清楚是否持牌。

　　四、哪些執(zhí)法部門核查？

　　SCR文件僅供香港執(zhí)法機(jī)構(gòu)及重要控制人本身查閱。九大執(zhí)法部門包括公司注冊處、香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)處、入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會。

　　以入境事務(wù)處為例，如您名下持有香港公司，并且為條例規(guī)定的重要控制人卻并無任何登記申報，入境處有權(quán)禁止您入境香港。

　　五、Deadline是什么時候？

　　香港注冊屬從3月1日正式開始實施檢查，當(dāng)然是越早辦理風(fēng)險越小。基于香港公司眾多，香港注冊屬酌情給予了企業(yè)120天的寬限期，從3月1日算起，120天以內(nèi)，如果能夠?qū)CR辦理完成，問題是不大的。

　　以上，便是小編為大家介紹的內(nèi)容，如果對以上內(nèi)容有任何疑問，請與我司取得聯(lián)系，問您進(jìn)項詳細(xì)內(nèi)容的解答。