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2018如何保證離岸賬戶正常使用?

發表于:[2018-02-08] 來源:浦東注冊公司

2018年如何保證離岸賬戶的正常使用?1、不要給其他人代收款,堅決杜絕和地下錢莊資金往來,避免與受制裁國家有任何款項接觸。如必須有交易,必須保證保留所有款項來源的相關單據憑證。2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份。3、不要大額資金整存,整取。4、保持帳戶有一定的存款,不能欠費,便于銀行扣除手續費。5、經常運作,超過3個月不活動的賬戶有可能會被關閉。6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險。


2018年如何保證離岸賬戶的正常使用?

  1、不要給其他人代收款,堅決杜絕和地下錢莊資金往來,避免與受制裁國家有任何款項接觸;如必須有交易,必須保證保留所有款項來源的相關單據憑證。

  2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份。

  3、不要大額資金整存,整取;

  4、保持帳戶有一定的存款,不能欠費,便于銀行扣除手續費;

  5、經常運作,超過3個月不活動的賬戶有可能會被關閉;

  6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險。

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